Permítenos ser tu aliado estratégico para el cumplimiento efectivo de tus metas organizacionales con una cultura de calidad y seguridad, aquí están nuestros servicios:
asesoría básica sobre la implementación del SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo), el cual es obligatorio para entidades vigiladas por la Superintendencia y recomendado para otras organizaciones dependiendo del riesgo.
Asesoría en implementación del SAGRILAFT, que es el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, exigido por la Superintendencia de Sociedades en Colombia.
Asesoría e implementación SICOF (Sistema de Control y Prevención del Fraude) y PTEE (Programa de Transparencia y Ética Empresarial) exigido por las diferentes Superintendencias